据联合国新闻处称，跨国有组织犯罪已成为21世纪最严重的威胁之一。它造成数十万人死亡，破坏国家机构，摧毁生态系统，并剥夺社区的安全感和对未来的信心。
如今，犯罪网络的运作方式如同组织严密的公司，而现代科技更使其隐蔽性和危险性倍增。加密货币、匿名公司、在线平台和虚拟资产的使用，使他们能够在几秒钟内将资金转移到世界各地。
非法贩运武器、毒品、珍稀动植物、文化财产、假药、人口贩运、偷渡、洗钱和妨碍司法公正等行为，都会损害人类福祉和经济发展。
全球性威胁需要全球性应对。
2024年，联合国大会宣布11月15日为预防和打击一切形式跨国有组织犯罪国际日。设立这一日期的目的是为了强调国际合作的必要性，并引起人们对这一威胁规模的关注。
犯罪集团早已超越了传统的黑手党结构。如今，它们是跨越多个司法管辖区的灵活网络。受害者、犯罪分子、证人和资金流动遍布多个国家，因此国际合作至关重要。
《联合国打击跨国有组织犯罪公约》仍然是实现这一目标的关键文件。它涵盖所有具有跨国性质的严重犯罪，并且是目前获得最广泛批准的国际法律文书之一。
人类的代价
根据联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的数据，全球约有22%的故意杀人案——每年约10万人死亡——与有组织犯罪有关。但危害远不止于此。
假药威胁着数百万人的健康，非法伐木和采矿破坏了自然环境，河流和土壤污染损害了粮食安全，网络诈骗剥夺了人们的积蓄，洗钱侵蚀了公众对公共机构的信任。
切断非法收入渠道
联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的“2025”行动重点关注该问题的金融层面。跨国犯罪每年产生数十亿美元的非法利润。这些资金助长了人口贩运、毒品贩运、腐败和武装冲突。
现代科技使犯罪分子能够掩盖资金来源、最终收款人和转移路径。加密货币、空壳公司和复杂的跨境转移方案使调查工作日益困难。
为有效打击有组织犯罪，联合国呼吁：
追踪非法资金流动；
摧毁犯罪集团的金融结构；
加强国际数据交流与合作；
对虚拟资产管控领域的立法进行现代化改革；
提高执法机构的侦查能力；
将被盗资产归还给受影响的州和社区。
金融调查可以识别犯罪网络的头目，揭露各种犯罪之间的联系，并剥夺犯罪团伙的经济基础。
