据 Fergana.ru 报道，哈萨克斯坦金融监管机构新闻处消息称，为洗钱（包括网络诈骗和毒品走私所得）提供服务的加密货币服务平台“RAKS Exchange”已被关闭。
该报告称，这家加密货币服务商是“独联体国家最大的加密货币服务商”。据该机构称，它与20个主要的暗网市场合作，用户总数超过500万。
过去三年，独联体国家（哈萨克斯坦、俄罗斯、乌克兰和摩尔多瓦）的 200 多家毒品商店通过加密货币服务洗钱。
该加密货币交易所的总交易额超过 2.24 亿美元。
该机构指出，其运营现已完全停止：社交媒体账户已被删除，客户支持已被暂停，并且药店就未履行财务义务的大量投诉已记录在专门的暗网论坛上。
该机构正在努力揭露该活动的组织者。
本月初，金融监管机构主席扎纳特·埃利马诺夫向总统卡西姆-若马尔特·托卡耶夫通报了独联体最大加密货币交易所被清算的情况。据他称，此举导致价值970万美元的虚拟资产被冻结。
目前，哈萨克斯坦的加密货币交易只能在阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）内的加密货币交易所合法进行。包括币安本地分公司和Bybit交易所在内的多家加密货币服务商已在AIFC注册。今年早些时候，托卡耶夫援引专家数据指出，仅有5%的哈萨克斯坦加密货币投资者使用AIFC平台，其余投资者则在所谓的“灰色地带”进行交易。
