哈萨克斯坦内政部宣布，该国刑法新增第232-1条，明确规定了将银行卡和账户转让给第三方的责任。此举旨在打击网络诈骗，加强公民的金融安全。
制裁与惩罚
根据所犯罪行的严重程度、行为的性质以及所获利润的数额，第 232-1 条规定，参与“代销”计划的处罚从罚款到 7 年监禁不等，并没收财产。
什么是滴管？
“盗号者”是指其银行账户或银行卡被诈骗分子用来转移或兑现赃款的个人。犯罪分子通常会以盗号者的名义注册账户，以掩盖其参与行为并从系统中提取资金。
对滴漏者的后果
以下是针对滴管使用者提供的操作指南：
— 完全冻结银行账户；
— 列入可疑人员登记册；
— 对金融服务的使用进行限制。
刑事诉讼可能会影响到为犯罪活动提供账户的哈萨克斯坦公民和外国人。
如何逃避责任
哈萨克斯坦总检察长办公室强调，自愿申报参与非法活动并积极配合调查的公民可以免于承担刑事责任。
“如果您之前已将银行账户转交给第三方，请立即联系银行或通过网上银行冻结您的银行卡，以防止可能参与非法活动。我们敦促公民不要成为犯罪分子的工具，”总检察长办公室指出。
追回因跌落造成的损失
哈萨克斯坦共和国民法典第 953 条规定了因投掷物造成的损害赔偿，该条规定了不当得利情况下返还资金和财产的义务。
提出索赔申请时，需要以下文件：
— 将刑事案件录入审前调查统一登记册的报告副本；
— 一份关于承认受害者的决定书副本；
— 银行对向投币者账户转账的回应；
— 讯问资金转入账户的收款人。
这项新条款的通过将系统性地打击数字领域的犯罪团伙活动，并减少该国的金融诈骗案件数量。
