据Tengrinews.kz报道,哈萨克斯坦有人提议,如果腐败官员的亲属无法解释其财产来源的合法性,则应没收其财产。哈萨克斯坦议会议员马拉特·巴希莫夫致信总检察长别里克·阿西洛夫,为所谓的“扩大没收范围”辩护。
“一项重要的反洗钱法案即将提交议会进行一读。该法案包含100项修正案,其中包括国际组织金融行动特别工作组(FATF)建议的法律条款。‘扩大没收范围’的概念对我国至关重要。世界上没有哪个地方像我国这样被盗取如此巨额的资金。因此,我已致函总检察长别里克·阿西洛夫,请求他在此事上给予支持。”这位议员说道。
据他所说,金融行动特别工作组(FATF)国际组织的建议已被几乎所有国家纳入立法,但在哈萨克斯坦,“形形色色的游说者,特别是寡头,一直在阻碍这一进程”。
“目前,由于这条规则并不存在,资产被转移到第三方,许多人因此逃脱了法律制裁。他们的财产没有被全部没收,被定罪的人也安然无恙,因为他们知道转移给第三方、亲戚、情人等等的财产并没有被没收。明天,他们就能继续享用这些资产和金钱了,”这位副警长辩称。
扩大没收范围仅适用于当事人无法解释其合法性的财产。
“拟议的机制如下:被启动审前程序的人必须证明其剩余财产的取得合法性。如果他们无法证明这一点,该财产将被没收,”马拉特·巴希莫夫解释道。
去年秋天,哈萨克斯坦执行了首例不明来源财富的法院命令。一名哈萨克斯坦公民超过1000万美元的不明来源财富被没收。






