据塔吉克斯坦国家银行新闻部报道，2026年5月18日，塔吉克斯坦国家银行与国际审计咨询公司毕马威联合举办了一场关于“制裁监管领域的反欺诈和合规实践”的培训研讨会，面向信贷、金融和保险机构的代表。
本次研讨会重点讨论了信贷、金融和保险机构的制裁合规、制裁风险评估和内部控制程序。与会者探讨了美国和欧盟制裁的合规情况，以及基于国际经验提出的建议。
在本次活动中，金融界代表探讨了根据“三道防线”模式，内部控制（包括风险管理体系）与内部审计之间有效协作的重要性。他们指出，这一机制在及时识别、评估和缓解制裁及其他合规风险方面发挥着关键作用，同时也有助于金融机构遵守监管要求。
组织者强调，加强制裁合规是增强金融业韧性、降低违反国际限制性措施风险以及维护金融机构形象和声誉的重要因素。他们还指出，此类措施对于扩大与国际伙伴的合作至关重要。
塔吉克斯坦国家银行报告称，举办此类培训研讨会以及其他教育活动有助于增强金融市场参与者的专业潜力，并进一步实施合规方面的最佳国际实践。
