据Tengrinews.kz报道，在哈萨克斯坦，一些犯罪团伙利用中间人进行诈骗，在受害者银行账户被冻结后，开始绑架并威胁施暴。哈萨克斯坦金融监管机构报告了一起此类案件。
自2026年初以来，该机构已捣毁33个参与洗钱活动的下线犯罪团伙。执法机构已查明40多名犯罪组织者，这些组织者策划的犯罪活动涉及500多人。
据金融监管机构称，通过“投币银行账户”进行的非法金融交易总额超过1120亿坚戈。仅在过去两个月，执法机构就冻结了一千多张此类银行卡。
“盗刷者”是指那些银行账户和支付卡被诈骗分子用来提取和兑现赃款的人。通常情况下，这些账户注册的账户会被用来转移或提取非法所得的资金。
18岁账户持有人遭绑架
在西哈萨克斯坦州，金融监管局官员捣毁了一个国际“洗钱团伙”。该团伙成员利用公民的银行账户洗钱，这些钱款是通过网络诈骗获得的。
调查证实，约有1700万坚戈通过其中一个账户被转账。该账户被冻结后，一个有组织犯罪团伙绑架了该账户18岁的账户持有人。
据该机构称，这名年轻人在暴力威胁下被迫恢复了对其银行账户的访问权限。
将货币兑换成加密货币
杰蒂苏地区又破获了一起代收代缴诈骗案。一名当地居民回应了社交媒体上发布的求助广告。
在幕后指使者的指示下，她利用个人银行账户接收通过网络诈骗获得的资金。
收到款项后，这名女子将其兑换成加密货币，并转入该骗局组织者的账户。她从每笔交易中都收取佣金。
学生和未成年人被置于调查之下。
在土耳其斯坦地区，一名匿名管理员通过 Telegram 协调了一个毒品投放计划。
据金融监管机构称，组织者招募学生和未成年人。作为金钱报酬的交换，这些年轻人会交出他们的网上银行系统访问权限。
因此，超过20名年轻人接受了调查。
哈萨克斯坦金融监管机构提醒，参与套现骗局将承担刑事责任。
